Kinasuhan ng DOJ o Department of Justice sa Korte si dating RCBC Jupiter – Makati Branch Manager Maia Santos – Deguito ng walong bilang ng paglabag sa Anti – Money Laundering Act.
Ang kaso ay nag – ugat mula sa 81 milyong dolyar na nakaw na pera mula sa Bangladesh bank na idinaan sa RCBC Jupiter Branch.
Partikular dito ang over – the – counter withdrawal ng 14.3 million US dollars na ng 81 million dollars na laundered fund.
Kasama ni Deguito sa mga kinasuhan ang mga account holder na sina Michael Francisco Cruz, Jessie Christopher Lagrosas, Alfred Santos Vergara at Enrico Teodoro Vazquez.
Matatandaang noong Pebrero ng nakaraang taon, na-hacked ang Bangladesh bank at napunta ang 81 million dollars na pondo sa Pilipinas sa pamamagitan ng payment instruction na natanggap ng Federal Reserve Bank of New York.
