Inabsuwelto ng DOJ o Department of Justice ang Casino Junket Operator na si Kim Wong sa kasong paglabag sa Anti-Money Laundering Law.
Batay sa ipinalabas na resolusyon ng DOJ panel of prosecutors, hindi nakitaan ng probable cause ang reklamo laban kay Wong dahil sa kakulangan ng ebidensya.
Maliban kay Wong, absuwelto rin sa parehong reklamo ang Chinese National na si Weikang Xu (na kapwa akusado ni Wong.
Ayon sa DOJ, nabigo ang manager ng RCBC o Rizal Commercial Banking Corporation sa Jupiter, Makati na si Maia Santos – Deguito na patunayan na inutusan siya sa telepono ni Wong para magbukas ng limang account na may kuwesyunableng pangalan nuong Pebrero ng isang taon.
Sa mga nasabing bank account sinasabing ipinasok ang bahagi ng 81 Milyong Dolyar na ninakaw ng mga hacker mula sa Bangladesh Central Bank.
By: Jaymark Dagala / Bert Mozo
